📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по п. 1.1. вопроса 1 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по п. 1.2. вопроса 1 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления Общества за 2023 год и утверждении плана работы на 2024 год»:
1.1. Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2023 год.
Оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2023 года как соответствующую целям ПАО «Селигдар» по совершенствованию системы и практики корпоративного управления.
1.2. Утвердить план мероприятий по корпоративному управлению на 2024 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2023 год»:
Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2023 год.

По вопросу 3 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2023 год»:
Принять к сведению отчет о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2023 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.02.2024, протокол № 2-СД-2024.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AuJd5luf40mbQZqc1PBitA-B-B