30 января 2024, 15:02
📰"ТГК-1" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29.01.2024
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.01.2024 № 61
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу.
ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года согласно Приложениям 5 и 6 к протоколу.
ВОПРОС № 5 Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих принципы и подходы к организации в Обществе внутреннего аудита.
5.1. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции и Положения о Службе внутреннего аудита Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.
2. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно Приложению 9 к протоколу.
3. Считать утратившими силу Политику внутреннего аудита Общества и Положение о Службе внутреннего аудита Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол от 03.10.2016 № 3), с даты принятия настоящего решения.
5.2. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План деятельности внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением 10 к протоколу.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=41GFedIvzkymPcexmQ8Tag-B-B
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29.01.2024
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.01.2024 № 61
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу.
ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года согласно Приложениям 5 и 6 к протоколу.
ВОПРОС № 5 Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих принципы и подходы к организации в Обществе внутреннего аудита.
5.1. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции и Положения о Службе внутреннего аудита Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.
2. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно Приложению 9 к протоколу.
3. Считать утратившими силу Политику внутреннего аудита Общества и Положение о Службе внутреннего аудита Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол от 03.10.2016 № 3), с даты принятия настоящего решения.
5.2. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План деятельности внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением 10 к протоколу.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=41GFedIvzkymPcexmQ8Tag-B-B
0 Комментариев
1:24
Трендовый день наметился.
Коммунизму не быть!, выдающийся экономист!)
Где он видел те 25% с нынешней инфляцией и курсом рубля?
Павел, офз 26238.
Обидно что я влез по 40, не вышел по 60, по 57, по 44… и смысло было два года колбаситься? весной отдавать нужно было.
У этого говна в отличие от ВТБ лизенцию заберут скоро
Дмитрий Первый, макс коррекция 70% от роста
genubat, вот, вот — я хотел спросить у тебя, да повода — не давал?
А тут, на тебе — ВЫ сами отозвались — Уж не в тех локациях — (простите за тавтологию)- «Вы осели гнездышком»?
— Говорили же, ч...
Все Верно, Безобразие! Никаких семей с лимитами людей в государстве быть не должно!
Дмитрий C основной, да шорты перед ставкой откупили, похоже, + Кречетов непонятно зачем любит гидру
Лиды для Форекс и Инвестиций:
— EN EU, PL, CZ, RU DE, RU EU, ES, IT, GB и Так Далее!(Facebook и Google PPC): Эксклюзивные лиды с CR от 3% до 20%. Источники: Facebook, Google PPC. Цены от $20 до $12...