📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О проведении независимой оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2023 год»:
1.1. Провести независимую оценку деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2023 год (далее – Оценка).
1.2. Утвердить компанию АО ВТБ Регистратор (ИНН 5610083568) в качестве независимого консультанта для проведения Оценки, обладающую необходимой квалификацией и опытом для проведения такой оценки.
1.3. Определить срок проведения Оценки: не позднее 30.04.2024.
1.4. Определить срок рассмотрения результатов Оценки: не позднее 30.05.2024.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2024, протокол № 1-СД-2024.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dwWE7tfxCEa732q1DafkFw-B-B