Основные принятые решения на ВОСА 18 января

18 января 2024 года состоялось внеочередное собрание акционеров ПАО «ЭсЭфАй», утвердившее изменения во внутренних документах холдинга. Необходимость данных изменений вызвана требованиями законодательства об акционерных обществах, а также рекомендациями Банка России к принципам корпоративного управления в публичных компаниях.

В частности, была утверждена 27-я редакция Устава ПАО «ЭсЭфАЙ». Большая часть изменений в Устав носит технический характер. Но отдельно хотелось бы отметить изменение в Уставе, связанное с количественным составом совета директоров ПАО «ЭсЭфАй». В связи с тем, что в прошлом году держателями акций холдинга стали более 10 000 инвесторов, количество членов совета директоров необходимо увеличить минимум до девяти человек (сейчас в состав входят семь директоров). Это требования ст. 66 федерального закона «Об акционерных обществах».

Также были внесены изменения в положениях о совете директоров и о вознаграждении членов совета директоров. Изменения обусловлены внедрением во исполнение рекомендаций кодекса корпоративного управления, разработанного Банком России для публичных компаний, в совете директоров ПАО «ЭсЭфАй» института старшего независимого директора. В случаях, когда председатель совета директоров не является независимым, старший независимый директор координирует взаимодействие независимых директоров с председателем. Принятая редакция указанных положений вводит в ПАО «ЭсЭфАй» должность старшего независимого директора.

Принятые на собрании акционеров новые редакции документов доступны на Портале раскрытия информации (раздел «Документация») и сайте холдинга (кроме Устава, который будет опубликован после его государственной регистрации).