📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу:
Вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.
Вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Вопрос № 5:
пункт № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
пункт № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный Советом директоров Общества 05.06.2023 (протокол № 457/27).
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северо-Запад».
Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1.1. Утвердить перечень, удельный вес и целевые значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергосбыт» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ
АО «Псковэнергосбыт» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергосбыт» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия
АО «Псковэнергосбыт» с ПАО «Россети Северо-Запад» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ Генерального директора АО «Псковэнергосбыт».
1.5. Осуществлять выплату вознаграждения Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.
1.6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», менеджменту АО «Псковэнергосбыт» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «Псковэнергосбыт» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.».
Решение принято.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить методом корпоративного управления принятие следующих решений:
«2.1. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров Общества от 24.12.2019 (протокол от 24.12.2019 № 6) с 01.01.2023*.
*Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год в целях премирования Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденной решением Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 24.12.2019 (протокол от 24.12.2019 № 6).
2.2. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.».
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 29 декабря 2023 года, №476/17.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного
29 декабря 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SiMwDqynQUioa9-AAuVJGmg-B-B