📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об утверждении планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год. Решение принято.
3. Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита ПАО «ОАК».
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
По пункту 3.3. – решение принято.
По пункту 3.4. – решение принято.
4. О согласовании размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято.
5. О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2023 года. Решение принято.
6. Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2024-2026 годы. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
1.1. Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» на 4 квартал 2023 года – 2 квартал 2024 года (Приложение № 1).
1.2. Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» на 4 квартал 2023 года – 2 квартал 2024 года (Приложение № 2).

По вопросу № 2 повестки дня: «О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год».
Утвердить измененный План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год (Приложение № 3).

По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита ПАО «ОАК».
3.1. Утвердить Инструкцию по документированию и хранению материалов аудиторских заданий (редакция №2) (Приложение № 4), ранее действовавшую редакцию документа признать утратившей силу.
3.2. Утвердить Методику планирования и выполнения аудиторских заданий (редакция №3) (Приложение № 5), ранее действовавшую редакцию документа признать утратившей силу.
3.3. Утвердить Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «ОАК» в процессе выполнения аудиторских заданий (редакция №3) (Приложение № 6), ранее действовавшую редакцию документа признать утратившей силу.
3.4. Утвердить Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в Группу ОАК (редакция №4) (Приложение № 7), ранее действовавшую редакцию документа признать утратившей силу.

По вопросу № 4 повестки дня: «О согласовании размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
Согласовать размер вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 8.

По вопросу № 5 повестки дня: «О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2023 года».
Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением № 9.

По вопросу № 6 повестки дня: «Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2024-2026 годы».
Утвердить среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2024-2026 годы (Приложение № 10).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.12.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2023, № 427.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fMHGuyIORUKVoQbgB2bvZw-B-B