📰"ЛУКОЙЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня:
«О внесении изменений в локальные нормативные акты ПАО «ЛУКОЙЛ» по внутреннему аудиту», «Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», «Об утверждении Правил внутреннего контроля ПАО «ЛУКОЙЛ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком», «Об утверждении Положения по внутреннему контролю в ПАО «ЛУКОЙЛ».
В голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
2.2.1. По вопросу «О внесении изменений в локальные нормативные акты ПАО «ЛУКОЙЛ» по внутреннему аудиту»:
1. Внести изменения в Положение о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13 января 2016 г. (протокол № 1), в редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 26 мая 2021 г. (протокол № 8).
2.Признать утратившими силу Правила внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденные решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13 января 2016 г. (протокол № 1), с изменениями, внесенными решениями Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 27 декабря 2017 г. (протокол № 22), от 16 декабря 2019 г. (протокол № 20) и от 26 мая 2021 г. (протокол № 8).
3. Признать утратившими силу контрольно-аудиторские процедуры, утвержденные решениями Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2016 г. (протокол № 12) и от 22 ноября 2017 г. (протокол № 19).
2.2.2. По вопросу «Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»:
1. Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 22 ноября 2016 г. (протокол № 24).
2.2.3. По вопросу «Об утверждении Правил внутреннего контроля ПАО «ЛУКОЙЛ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком»:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля ПАО «ЛУКОЙЛ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 27 июля 2015 г. (протокол № 14), а также изменения к нему, утвержденные решениями Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 12 февраля 2020 г. (протокол № 4) и от 05 марта 2021 г. (протокол № 3).
2.2.4. По вопросу «Об утверждении Положения по внутреннему контролю в ПАО «ЛУКОЙЛ»:
В целях совершенствования методологической базы системы внутреннего контроля в Группе «ЛУКОЙЛ»:
Утвердить Положение по внутреннему контролю в ПАО «ЛУКОЙЛ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 декабря 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 декабря 2023 года, Протокол № 18


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gv-A8-CtDaa02bAajHL2lJHg-B-B