📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1. Слушали: Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», определение формы, даты внеочередного общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени.
Решили: В соответствии со ст. 55, абз.2 п.2 ст.79, абз.2 п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Провести внеочередное общее собрание акционеров 18 января 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 18 января 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2. Слушали: О вынесении вопроса о последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России» на решение Общего собрания акционеров
Решили: Вынести на решение общего собрания акционеров в соответствии с абз.2 п.2 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с недостижением единогласия на заседании Совета директоров Общества 08.12.2023 года вопрос о последующем одобрении крупной сделки, а именно заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00NHFMF с ПАО «Сбербанк России» на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

3. Слушали: Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью
Решили: 1) Определить цену Договора поручительства № ДП01_160B00NHFMF от 27.09.2023 года ПАО «Сбербанк России» с Гартунгом Андреем Валерьевичем (заинтересованное лицо в сделке) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, являющегося для ПАО «ЧКПЗ» сделкой с заинтересованностью, которая составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года
2) Вынести вопрос о последующем одобрении сделки с заинтересованностью на решение внеочередного общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

4. Слушали: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России»
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

5. Слушали: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 24 декабря 2023 года. Подготовить соответствующее распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

6. Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций по состоянию на 24 декабря 2023 года.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

7. Слушали: Утверждение заключения о крупной сделке
Решили: Утвердить заключение о крупной сделке и включить в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

8. Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить текст сообщения, разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 и на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.chkpz.ru/investor/">https://https://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

9. Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в количестве 1 (одной) штуки (прилагается). Направить бюллетень для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

10. Слушали: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- заключение о крупной сделке;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность общества по состоянию на 30.06.2023 года;
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров:
С материалами при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться после 25 декабря 2023 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602, телефон для справок: 8 (351) 259-70-51.
Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» разместить на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

11. Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров.
Решили: Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» Игнатова Олега Владимировича – члена Совета директоров, исполнительного директора ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

12. Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2023 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 13 декабря 2023 года, Протокол № 17/23



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bWb8UtStAU2OUKybVUc5Ew-B-B