📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 6 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2023 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2023 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2023 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 4: Об утверждении отчета по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 3 квартал 2023 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 3 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №4. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2022 год.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2022 год в соответствии с Приложением № 5.
Вопрос № 6: Об утверждении Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6.
2. Признать Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 21.06.2021 (протокол № 312-с/21), утратившим силу.
Вопрос № 7: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.
Принятое решение:
Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества на условиях в соответствии с Приложением №7.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 353-с/23 от 27 ноября 2023 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tCOYNAOAX0-CNd-ADmny9EjA-B-B