📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС» следующий вопрос:
«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ЕЭнС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «ЕЭнС».
2. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 года и порядку из выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «ЕЭнС» принять следующее решение:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года в размере 0,4721 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме.
2.2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 декабря 2023 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
Поручить представителю Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» по вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ЕЭнС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «ЕЭнС»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года в размере 0,4721 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 декабря 2023 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.11.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.11.2023 г., протокол № 497.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pONY7Ogwu0KCQyqd0-C5o3w-B-B