📰"ЦМТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: О внедрении системы KPI в оценку деятельности сотрудников Общества.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям и по стратегическому развитию от 21.09.2023 г.:
1. Информацию Правления о внедрении системы КРI в оценку деятельности сотрудников ПАО «ЦМТ принять к сведению.
2. Поддержать решение Исполнительной дирекции по внедрению системы КРI для оценки результативности деятельности работников ПАО «ЦМТ».
3. Исполнительной дирекции продолжить работу по совершенствованию стимулирующего характера системы КРI с целью повышения объективности при оценке результатов деятельности работников.
По второму вопросу повестки дня: О результатах переориентации бизнеса ПАО «ЦМТ» на внутренний рынок и дружественные страны.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию Правления ПАО «ЦМТ» о результатах переориентации бизнеса ЦМТ на внутренний рынок и дружественные страны принять к сведению.
2. Поручить Исполнительной дирекции продолжить работу по переориентации бизнеса на внутренний рынок России и дружественные страны, а также укреплению позиций Общества по всем направлениям деятельности с учетом складывающихся тенденций на рынках присутствия ПАО «ЦМТ».
По третьему вопросу повестки дня: Об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами принять к сведению.
2. Исполнительной дирекции устранить отмеченные недостатки и принять дополнительные меры по вопросам организации безопасности труда, санитарным условиям и профилактике заболеваний.
По четвертому вопросу повестки дня: О концепции развития ООО «Проминэкспо».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию:
1. Согласиться с представленной концепцией развития ООО «Проминэкспо».
2. ООО «Проминэкспо» совместно с Исполнительной дирекцией ПАО «ЦМТ» завершить согласование АГР и продолжить проработку возможных льготных условий при возведении технопарка с административно - производственными и производственно - складскими помещениями, а также технико - экономическое обоснование предлагаемого проекта возможного строительства с получением разрешительной документации.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 9 ноября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2023 г., протокол № 5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dbGbptz3vk2e6BFwWZ3wHw-B-B