📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:
Решение по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решения по вопросам 3-4 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).

Принято решение:

1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» (Eustacia Finance Limited) в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited).

Принято решение:

1. Признать утратившим силу решение, принятое Советом директоров ПАО «ДВМП» 18.04.2023 (Протокол № 7/23 от 18.04.2023) по вопросу № 22 повестки дня в части пункта 7 Приложения 22.
2. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
3. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ»).

Принято решение:

1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Экспресс Индустрия») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
3. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ») одобрить сделки на условиях, указанных в пунктах 1, 2 выше, в соответствии с требованиями уставов соответствующих Подконтрольных лиц.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 21/23 от 23.10.2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GJMIW3eKF0SkF8bYRKvrbA-B-B