📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 4 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 4 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

В соответствии со ст. 28.2.24 Устава Общества и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
1) заключение договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» между Прыгунковым Александром Сергеевичем и Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Продавец
Прыгунков Александр Сергеевич - Покупатель
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
2) заключение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Покупатель
Прыгунков Александр Сергеевич – Продавец
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.
3) заключение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Покупатель
Прыгунков Александр Сергеевич – Продавец
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.
4) заключение договора об осуществлении прав участников Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» между Прыгунковым Александром Сергеевичем и Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Участник 1
Прыгунков Александр Сергеевич – Участник 2
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, указанных в подпунктах 1-4 настоящего вопроса повестки дня, и основания их заинтересованности:
1) Прыгунков Александр Сергеевич, так как является членом совета директоров ПАО «ГК «Самолет» и стороной по сделке.
Не раскрывать сведения об условиях сделок, указанных в подпунктах 1-4 настоящего вопроса повестки дня, а также о сторонах по указанным сделкам до их совершения в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 714-П.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.09.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 27.09.2023 г., № 15/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6w4AYB7uqEebwxxKO0uKRQ-B-B