10 октября 2023, 16:55
📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 4 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 4 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»
В соответствии со ст. 28.2.24 Устава Общества и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
1) заключение договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» между Прыгунковым Александром Сергеевичем и Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Продавец
Прыгунков Александр Сергеевич - Покупатель
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
2) заключение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Покупатель
Прыгунков Александр Сергеевич – Продавец
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.
3) заключение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Покупатель
Прыгунков Александр Сергеевич – Продавец
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.
4) заключение договора об осуществлении прав участников Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» между Прыгунковым Александром Сергеевичем и Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Участник 1
Прыгунков Александр Сергеевич – Участник 2
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, указанных в подпунктах 1-4 настоящего вопроса повестки дня, и основания их заинтересованности:
1) Прыгунков Александр Сергеевич, так как является членом совета директоров ПАО «ГК «Самолет» и стороной по сделке.
Не раскрывать сведения об условиях сделок, указанных в подпунктах 1-4 настоящего вопроса повестки дня, а также о сторонах по указанным сделкам до их совершения в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 714-П.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.09.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 27.09.2023 г., № 15/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6w4AYB7uqEebwxxKO0uKRQ-B-B
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 4 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 4 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»
В соответствии со ст. 28.2.24 Устава Общества и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
1) заключение договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» между Прыгунковым Александром Сергеевичем и Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Продавец
Прыгунков Александр Сергеевич - Покупатель
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
2) заключение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Покупатель
Прыгунков Александр Сергеевич – Продавец
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.
3) заключение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Покупатель
Прыгунков Александр Сергеевич – Продавец
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.
4) заключение договора об осуществлении прав участников Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» между Прыгунковым Александром Сергеевичем и Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Участник 1
Прыгунков Александр Сергеевич – Участник 2
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, указанных в подпунктах 1-4 настоящего вопроса повестки дня, и основания их заинтересованности:
1) Прыгунков Александр Сергеевич, так как является членом совета директоров ПАО «ГК «Самолет» и стороной по сделке.
Не раскрывать сведения об условиях сделок, указанных в подпунктах 1-4 настоящего вопроса повестки дня, а также о сторонах по указанным сделкам до их совершения в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 714-П.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.09.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 27.09.2023 г., № 15/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6w4AYB7uqEebwxxKO0uKRQ-B-B
0 Комментариев
moonburn, буквально всем легче. Что за вопрос?
15:10
У кого-то заявки сейчас слетели в альфе? И не даёт выставить. У вас вообще заявки сейчас выставляются?
15:10
Пошла жара? Или погасят?
Ремора, в кино конкретно сказано что активы выросли на 2.7 ярда за счет див мажоров, деньги остались в компании и находятся в отчете мфсо в графе не распределенная прибыль…
где-нибудь могли принять его.
genubat, точнее, она получила уже развитие вот в этом смысле:
t.me/medvedev_telegram/553
15:06
Сейчас только засаженные сидят в Газпроме, адекватные закрыли позиции, так как геополитический фон не понятный, Зеленский может трубы укоротить, риски огромные, в этой ситуации лучше наблюдать за рынк...
15:06
«Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калиниградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон...
🎯 Рентал ПРО успешно достигает целей 🏗 Мало кто из инвесторов может себе позволить купить большой склад или производственный объект для диверсификации капитала. ЗПИФ «Рентал ПРО» дает такую возможност...
Т-Инвестиции понизили прогнозную цену акций Московской биржи с 251 руб. до 221 руб. сохранив рекомендацию покупать (апсайд +15%) По итогам третьего квартала 2024 года чистый процентный доход увеличилс...