📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-4 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2023 года и утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2023 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2023 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на октябрь 2023 года, а также на четвертый квартал 2023 года принять.
II. О новой миссии и видении Группы «Татнефть».
1. Утвердить формулировки Миссии и Видения Группы «Татнефть»:
- Миссия: «Вместе создаем энергию жизни и новые решения для устойчивого будущего»;
- Видение: «Быть устойчивой высокодоходной компанией, ответственно и эффективно производить энергию и перспективные продукты, развивая текущие и создавая новые бизнесы на основе инноваций и низкоуглеродных решений, с заботой о людях, природе и общем будущем».
2. Исполнительным органам приступить к реализации коммуникационной программы.
III. О стратегии развития информационных технологий в Группе «Татнефть».
1. Утвердить ИТ-стратегию Группы «Татнефть» на период 2023-2025 гг.
IV. О ходе работ по защите инсайдерской информации.
1. Одобрить работу исполнительных органов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по организации защиты инсайдерской информации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.09.2023, протокол № 5.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DcjRUM00HEK6hk9XdObd5w-B-B