📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу:
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Отчет Комплаенс офицера за 2022 год.
Решение по вопросу:
Принять к сведению отчет Комплаенс офицера за 2022 год.

Второй вопрос: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 1 к Протоколу.

Третий вопрос: Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1. Утвердить изменение условий трудового договора Генерального директора Общества В.В. Никонова в соответствии с приложением № 2 к Протоколу.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № ИАТД-000873 от 27.06.2023 г. с Генеральным директором Общества В.В. Никоновым в соответствии с приложением № 3 к Протоколу.

Четвертый вопрос: Установление индивидуальных КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
Установить индивидуальные КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.09.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2023, Протокол № 334.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=84J8Uhsbo0mB-Ai4N8JJQYw-B-B