22 сентября 2023, 12:38
📰"ОАК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 1.1.1. – решение принято.
По пункту 1.2.1. – решение принято.
По пункту 1.3.1. – решение принято.
По пункту 1.4.1. – в голосовании приняли участие 11 из 11 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.4.2. – в голосовании приняли участие 11 из 11 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.5.1. – в голосовании приняли участие 11 из 11 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.5.2. – в голосовании приняли участие 11 из 11 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.6.1. – решение принято.
По пункту 1.7.1. – решение принято.
2. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу согласия на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пункту 2.1.1. – решение принято.
По пункту 2.1.2. – решение принято.
По пункту 2.2.1. – решение принято.
По пункту 2.2.2. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.2.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.3.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.4.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416.
1.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416.
1.5.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416.
1.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416.
1.6.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделок на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделок на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 2 повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу согласия на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.1.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.1.2. Учитывая, что сделка являются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и которая в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение, вынести вопрос о получении согласия на заключение указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.2.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и которая в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение, вынести вопрос о получении согласия на заключение указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.09.2023, № 414.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zgv-ChESfWEu4-CjlAQiLwBg-B-B
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 1.1.1. – решение принято.
По пункту 1.2.1. – решение принято.
По пункту 1.3.1. – решение принято.
По пункту 1.4.1. – в голосовании приняли участие 11 из 11 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.4.2. – в голосовании приняли участие 11 из 11 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.5.1. – в голосовании приняли участие 11 из 11 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.5.2. – в голосовании приняли участие 11 из 11 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.6.1. – решение принято.
По пункту 1.7.1. – решение принято.
2. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу согласия на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пункту 2.1.1. – решение принято.
По пункту 2.1.2. – решение принято.
По пункту 2.2.1. – решение принято.
По пункту 2.2.2. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.2.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.3.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.4.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416.
1.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416.
1.5.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416.
1.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416.
1.6.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделок на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделок на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 2 повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу согласия на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.1.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.1.2. Учитывая, что сделка являются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и которая в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение, вынести вопрос о получении согласия на заключение указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.2.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и которая в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение, вынести вопрос о получении согласия на заключение указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.09.2023, № 414.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zgv-ChESfWEu4-CjlAQiLwBg-B-B
0 Комментариев
Н… да… роста бумаги в 2024 году не было.
Полный НУЛЬ.
ALB, понятно что формально дефолта пока не и может не быть. Все зависит о того как они смогут договориться с кредиторами, т.к. погашать долги по срокам без рефинансирования контора точно не сможет.
15:20
Juan Gores, Наверное, решили ждать оферты в марте 2027. Как думаете, сколько ВТБ предложит в рамках оферты? И есть ли какой-то регламентированный механизм её расчета?
Чингачгук (Великий Змей), почему карлик с пиццей?
Nordstream, надеемся что хорошая дивидендная политика принята русагро.
14:49
РоманП., такое заявление неплохо бы подкрепить хотя бы минимальными цифрами.
Вы хотя бы примерный расчёт делали или на чуечке?
Monstr Kamchatskiy, 30 вряд ли дадут.Смотри доходность.
40 вполне хорошая цена.
Я покупаю на отскок.
14:45
any_to_real, ну я из разных источников видел/слышал — эмигрант из Канады (с подписчиками 700к)- сказал, что — закупился товарищ элитным алкоголем!
— Тогда понятно, что — 20ка — чисто на опохмел п...
Снижение ответственности застройщиков продолжается
С 1 сентября 2024 вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве с пониженными санкциями для застройщиков:1) Все штрафные санкции застро...
14:40
YgrOK, несмотря на то, что по всей видимости именно Системе придётся выкупать основной пакет допки, её бумаги прекрасно себя чувствуют. С момента заседания по ставке 20 декабря Роснефть выросла на ...