📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited).
Принято решение:
1.1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
1.2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) одобрить заключение сделки согласно Приложению 1 к Протоколу и принять иные решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для его исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».
Принято решение:
1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».
Принято решение:
1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 сентября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 19/23 от 20.09.2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7ax2mNcuAEurb-CmPntIKyg-B-B