📰"СПБ Биржа" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 сентября 2023 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 сентября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об определении количественного состава правления ПАО «СПБ Биржа» и избрании члена правления ПАО «СПБ Биржа».
2. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 1 полугодие 2023 года от 18.07.2023.
3. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 7/2023 от 31.07.2023.
4. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Техническом комитете ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Биржевом совете рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
7. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
8. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
9. Об одобрении существенной сделки, совершаемой подконтрольным ПАО «СПБ Биржа» лицом.
10. Об одобрении существенной сделки, совершаемой подконтрольным ПАО «СПБ Биржа» лицом.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hcxya-CUix0G8GZe7ac3IRg-B-B