📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 сентября 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 11 сентября 2023 года.

2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 11 сентября 2023 года, вопроса № 10:
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Энергосервис Волги» и об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Волги».

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2023 г.
2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.
3. Об утверждении скорректированного Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2023 год.
4. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Волга».
5. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2023 – 2024 корпоративный год.
6. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».
8. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга».
9. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга».
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Энергосервис Волги» и об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Волги».

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y4qvvk70VUS8k6MAQPd1jw-B-B