📰"ФосАгро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» от 22 августа 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 августа 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О состоянии охраны труда и промышленной безопасности в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
2) О рассмотрении отчетов единоличного исполнительного органа (генерального директора) и коллегиального исполнительного органа (правления) Общества за 6 месяцев 2023 года.
3) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 6 месяцев 2023 года.
4) О финансовых результатах Общества за 6 месяцев 2023 года.
5) Об актуализированном бюджете Общества на 2023 год.
6) О реализации мероприятий, предусмотренных климатической стратегией.
7) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества во 2 квартале 2023 года.
8) Отчет о работе Общества с инвесторами за 2022 год и 6 месяцев 2023 года.
9) Отчет о работе Общества в сфере международных проектов за 2022 год и 6 месяцев 2023 года.
10) Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в 1 полугодии 2023 года.
11) О размере оплаты услуг независимого аудитора Общества (по РСБУ).
12) О рассмотрении отчета об исполнении Обществом положений законодательства в части защиты и обращения инсайдерской информации за 2022 год и 6 месяцев 2023 года.
13) О соответствии независимых членов совета директоров Общества критериям независимости.
14) Об утверждении отчёта о работе корпоративного секретаря за 2022 год и 6 месяцев 2023 года.
15) Об утверждении политики ПАО "ФосАгро" о выборе внешних аудиторов и принципах формирования отношений с ними в новой редакции.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Vo2FXFL8q0qUNrHhSvOvrg-B-B