📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 августа 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 августа 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2023 года.
2. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2023 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2023 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов за 2022 год.
5. О согласовании совмещения Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
6. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.
7. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Федорова Олега Романовича независимым директором.
8. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
9. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
10. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
11. О рассмотрении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 17 августа 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iMAjtF48GE68Jo0ZaNc21Q-B-B