📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
№№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
- Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21.07.2023 № 602.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TxwiL3bnHEa15KIIBjF-ALQ-B-B