📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 12.07.2023 года приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 6 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 6 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СМЗ» Демидова Владислава Леонидовича.
Вопрос повестки дня № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Миронову Елену Владимировну.
Вопрос повестки дня № 3. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «СМЗ» Ябурову Анастасию Борисовну.
Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении внутренних документов OAO «CMЗ».
Принятое решение:
Утвердить Положение «О закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13.07.2023 № 10.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=33ot46cM2kOpfo2z-C97XRA-B-B