📰«Группа Позитив» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров Общества —9 (девять) членов Совета директоров Общества. Один член Совета директоров добровольно вышел из состава Совета директоров Общества и считается выбывшим. Таким образом, на данный момент в Обществе 8 членов Совета директоров.
В голосовании приняло участие — 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении программы и проспекта биржевых облигаций Общества»:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении программы и проспекта биржевых облигаций Общества»:
1. Утвердить программу биржевых облигаций ПАО «Группа Позитив» серии 001P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав (далее – Программа), со следующими параметрами:
• Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным органом управления или уполномоченным должностным лицом Эмитента соответствующего решения о выпуске ценных бумаг.
• Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках Программы.
• Срок действия Программы не ограничен (бессрочная).
• Предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, не предусмотрено.
• Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, по усмотрению эмитента.
2. Утвердить проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Группа Позитив» серии 001Р.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «07» июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «10» июля 2023 г. №23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cIxPQq-CjBEOXPu32-CKELZw-B-B