📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.2.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.3.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.4.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.5.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 квартал 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2023 года).
Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 квартал 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2023 года) согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
Принятое решение:
Одобрить совершение Обществом сделки – заключение Соглашения о внесении добровольного имущественного членского взноса денежными средствами в имущество Ассоциации «НП Совет рынка» (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Организация – ПАО «РусГидро»;
Ассоциация – Ассоциация «НП Совет рынка».
Предмет Соглашения:
Организация вносит добровольный имущественный членский взнос
в имущество Ассоциации в размере 2 644 880 (Два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 13 копеек на содержание и осуществление уставной деятельности Ассоциации, предусмотренной статьей 33 Федерального закона «Об электроэнергетике» и разделом 3 Устава Ассоциации, в том числе на проведение оценки (актуализации) величин типовых капитальных затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных проектами модернизации генерирующих объектов, в том числе включенных в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2019 года № 43 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций».

Вопрос 4. Об определении предельного размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества.
Принятое решение:
Определить предельную цену договора на проведение аудита (максимальную стоимость услуг по проведению аудита) бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и аудита реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2024, 2025 и 2026 гг., в размере 268 500 000 (Двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, в том числе:
- за 2024 год в размере 91 125 000 (Девяносто один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;
- за 2025 год в размере 89 500 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;
- за 2026 год в размере 87 875 000 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
5.1. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 гг. с перспективой до 2029г. за 2022г.
Принятое решение:
Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2029 г. за 2022 год согласно Приложению №3 к Протоколу.

5.2. Об утверждении отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками за 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками за 2022 год согласно Приложению №4 к Протоколу.
5.3. О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления, в том числе результатов самооценки Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества согласно Приложению №5 к Протоколу.

5.4. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022-2023 корпоративный год.
Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.1 к Протоколу).
2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2022-2023 корпоративный год Общества (Приложение №6.2 к Протоколу).
3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.3 к Протоколу).
4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.4 к Протоколу).
5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.5 к Протоколу).
6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.6 к Протоколу).

5.5. Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества.
Принятое решение:
Одобрить отчуждение (реализацию) поступивших в распоряжение Общества собственных акций*, ранее принадлежавших акционерам Общества – ликвидированным юридическим лицам (далее – Акции), на следующих условиях:
 способ отчуждения (реализации) Акций – продажа;
 приобретатель Акций – АО «Гидроинвест»;
 цена отчуждения (реализации) Акций – по средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа на дату, предшествующую дате совершения сделки.
*Право собственности Общества на собственные акции зарегистрировано в реестре владельцев ценных бумаг на основании решений судов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 июня 2023 года № 363.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=elVwZ-AJ4gkO68K1qaAq3gA-B-B