📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества. Решение принято.
2. О присоединении ПАО «ОАК» к очередным изменениям Положения о закупке (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416). Решение принято.
3. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и иных органах управления Ключевых организаций, по вопросам в том числе распределения чистой прибыли организаций.
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества».
1.1. Внести следующие изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ОАК», регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-55306-E-008D от 08.12.2022:
Текст изменяемой редакции абзаца 6 пункта 3 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
«Датой окончания размещения ценных бумаг является день внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записи о размещении последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 30.06.2023.»
Текст новой редакции абзаца 6 пункта 3 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
«Датой окончания размещения ценных бумаг является день внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записи о размещении последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 31.10.2023.»
1.2. Утвердить Изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ОАК», регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-55306-E-008D от 08.12.2022 (Приложение №1).

По вопросу № 2 повестки дня: «О присоединении ПАО «ОАК» к очередным изменениям Положения о закупке» (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).
2.1. ПАО «ОАК» (далее – Общество) присоединиться к очередным изменениям Положения о закупке (далее – Положение), утвержденным Наблюдательным советом и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок – https://www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 14.06.2023 г. (далее – решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения) (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).
2.2. Генеральному директору Общества:
2.2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении Общества к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения в ЕИС очередных изменений Положения.
2.2.2. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.
2.2.3. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Положению о закупке и входящих в контур управления Общества.
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

По вопросу № 3 повестки дня: «Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и иных органах управления Ключевых организаций, по вопросам в том числе распределения чистой прибыли организаций».
3.1. Согласиться с распределением чистой прибыли Ключевых организации ПАО «ОАК», полученной по итогам 2022 финансового года (Приложение №2).
Представителям ПАО «ОАК» на общих собраниях акционеров Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросу распределения чистой прибыли, полученной по итогам 2022 финансового года, голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее распределение чистой прибыли.
3.2. Принять к сведению распределение чистой прибыли прочих организаций ПАО «ОАК», полученной по итогам 2022 финансового года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2023, № 398.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7wuEEwDqp0KTCLPafPrleg-B-B