📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«26» июня 2023 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросу повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О выработке рекомендаций Совета директоров ПАО «ГТМ» в отношении Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО “ГТМ”.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2. Об определении порядка направления ПАО «ГТМ» (эмитентом) обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
16 июня 2023 года в Публичное акционерное общество “ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ” (ПАО “ГТМ”) поступило Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО “ГТМ (далее также – «Обязательное предложение»), направленное Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935) (далее – Приобретатель) в соответствии со ст. 84.2. Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»).
Вид, категория и количество ценных бумаг, в отношении которых направлено Обязательное предложение - обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22) в количестве 12 369 042 штук.
Совет директоров ПАО “ГТМ” (далее – Совет директоров), рассмотрев полученное Обязательное предложение, в соответствии с п.1 ст. 84.3 Закона принял следующие рекомендации:
1. Обязательное предложение соответствует требованиям Закона и получено с приложением следующих документов: Банковская гарантия № № BG026/2023 от 18 апреля 2023 года, выданная Акционерным обществом «Банк Финсервис» на сумму 1 206 000 000 (один миллиард двести шесть миллионов) рублей 00 копеек.
2. Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций в Банке России в соответствии со ст. 84.9 Закона.
3. Установленная Обязательным предложением цена приобретения обыкновенных акций ПАО «ГТМ» в размере 82,5 руб. (восемьдесят два рубля пятьдесят копеек) за 1 (одну) акцию соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2. Закона.
4. У Совета директоров отсутствуют основания полагать, что приобретение Приобретателем Акций в рамках Обязательного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем, Совет директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость Акций в будущем может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля ПАО «ГТМ», в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, спрос на услуги, объем оказываемых услуг, изменение цен (тарифов) на услуги, эффективность управления, изменение размеров доходов, оценки аналитиков, изменение законодательства и другие факторы.
5. Совет директоров не может оценить планы Приобретателя в отношении ПАО «ГТМ», в том числе в отношении его работников, т.к. в п. 6.3.6 Обязательного предложения Приобретатель их не обозначил.
6. На основании вышеизложенного Совет директоров сообщает о возможности для акционеров ПАО «ГТМ» принять Обязательное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия.
Срок принятия Обязательного предложения: с 17 июня 2023 года по 30 августа 2023 года включительно.
7. Совет директоров рекомендует акционерам ПАО «ГТМ» перед принятием решения ознакомиться с требованиями главы XI.1 Закона и с содержанием Обязательного предложения, а также учитывать сведения, изложенные в настоящем документе.

По второму вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок направления ПАО «ГТМ» (эмитентом) обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано:
ПАО «ГТМ» в течение 15 дней с даты получения обязательного предложения направит такое предложение с указанием даты его поступления в общество и рекомендациями совета директоров ПАО «ГТМ» владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ “Об акционерных общества” для сообщения о проведении общего собрания акционеров:
- путем размещения на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу globaltruck.ru/;
- и путем передачи держателю реестра акционеров эмитента для направления номинальным держателям.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» июня 2023 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «29» июня 2023 года б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tgM1Fb9kSkaEyqd2niLN8g-B-B