Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: — дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июня 2023 г. — место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 610 000 000 (Шестьсот десять миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 576 151 541 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча пятьсот сорок один).
Кворум — 94.4511%.
Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год.
3) О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2022 отчетного года, о выплате дивидендов.
4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
6) Об утверждении аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2023 год.
7) О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 151 541.
Кворум — 94.4511 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 576 151 541 голос, что составляет 100 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год (с приложениями №1, №2), проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 151 541.
Кворум — 94.4511 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 576 151 541 голос, что составляет 100 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По третьему вопросу повестки дня:
О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2022 отчетного года, о выплате дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 151 541.
Кворум — 94.4511 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 576 151 541 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
1) Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2022 отчетного года, в размере 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
2) Выплатить по результатам 2022 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54) в сумме 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ.
3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 07 июля 2023 года.
5) Определить следующие сроки выплаты дивидендов:
— номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров — 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
— другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 270 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 270 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 033 060 787.
Кворум — 94.4511%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:
ЗА – 4 033 060 787 кумулятивных голосов:

1. Басков Михаил Вячеславович- 576 151 541 кумулятивный голос;
2. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора) — 576 151 541 кумулятивный голос;
3. Дубенок Сергей Николаевич — 576 151 541 кумулятивный голос;
4. Каленков Илья Анатольевич — 576 151 541 кумулятивный голос;
5. Кильмухаметов Хабир Венерович — 576 151 541 кумулятивный голос;
6. Ключникова Гульназ Данисовна — 576 151 541 кумулятивный голос;
7. Смирнов Андрей Владимирович — 576 151 541 кумулятивный голос.

ПРОТИВ – 0 кумулятивных голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 кумулятивных голосов;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 кумулятивных голосов.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1. Басков Михаил Вячеславович;
2. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора);
3. Дубенок Сергей Николаевич;
4. Каленков Илья Анатольевич;
5. Кильмухаметов Хабир Венерович;
6. Ключникова Гульназ Данисовна;
7. Смирнов Андрей Владимирович.

По пятому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 321 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 505 211 .
Кворум – 69.8936%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 78505211 голосов, что составляет 100,0000 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Шерстобитов Игорь Николаевич;
2. Бабич Наталья Викторовна;
3. Процюк Ольга Григорьевна.

По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 151 541.
Кворум — 94.4511 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 576 151 541 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Европейская Электротехника» — Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ) на 2023 год.

По седьмому вопросу повестки дня:
О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 151 541.
Кворум — 94.4511 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 576 151 541 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 29.06.2022 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 6400 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2023 года, Протокол 13-06/2023 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника».
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Каленков
3.2. Дата 29.06.2023г.

Ссылка на ЦРКИ: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l7PnRmmwEkKyExaYDRK0jA-B-B

акции европейская электротехника

Европейская Электротехника