📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.06.2023
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26.06.2023 № 54
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции.
1.1. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе.
2.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ВОПРОС № 3 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.1. О согласии на заключение договора на оказание ИТ-услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд ПАО «ТГК-1», в том числе предоставление доступа к ресурсам ЦОД, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить стоимость и согласовать заключение сделки на оказание ИТ-услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд ПАО «ТГК-1», в том числе предоставление доступа к ресурсам ЦОД, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу.
2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной.

3.2. О согласии на заключение договора на поставку запасных частей для ремонта паровых турбин, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить стоимость и согласовать заключение сделки на поставку запасных частей для ремонта паровых турбин, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5 к протоколу.
2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной.

ВОПРОС № 4 О приоритетных направлениях деятельности Общества.
4.1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2023 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

3.Подпись
Начальник управления
по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1» А.Н. Максимова
(на основании доверенности от 23.09.2022 № 78/162-н/78-2022-1-543)

Дата 27.06.2023 М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2IZnIxiJMEq38-AVBn337oQ-B-B