📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять).Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять).Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня заседания:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Пороховского Анатолия Александровича.
Вопрос № 2 повестки дня заседания:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича.
Вопрос № 3 повестки дня заседания:
1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Совета директоров Архангельскую Елену Павловну, Маяцкого Геннадия Георгиевича и Феоктистову Елену Николаевну.
2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Большакова Ивана Николаевича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом - ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (срок участия в Совете директоров свыше 7 (семи) лет, но не превышает 12 (Двенадцати) лет), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Вопрос № 4 повестки дня заседания:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" независимого директора Маяцкого Геннадия Георгиевича.
Вопрос № 5 повестки дня заседания:
1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек.
2. Утвердить персональный состав Правления: Бычков А.П., Арутюнян А.Т., Рыбникова Н.В.
2.1. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычков Александр Петрович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,1915 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,1915 %
2.2. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Арутюнян Александр Тельманович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %
2.3. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Рыбникова Наталья Владимировна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00001 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00001 %
Вопрос № 6 повестки дня заседания:
1. - Определить количественный состав комитета по управлению рисками в количестве 5 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Капранова Л.Ф.- председатель, Бычкова Е.А., Гродникова О.А., Карелина Н.Е., Кириченко Е.Ю.
2. - Определить количественный состав комитета по финансам и аудиту в количестве 3 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Маяцкий Г.Г.- председатель, Архангельская Е.П., Большаков И.Н.
3. - Определить количественный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Большаков И.Н. - председатель, Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н.
4. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 6 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т. - председатель, Бычков А.П., Долгих Е.И., Карелина Н.Е., Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н.
5. - Определить количественный состав комитета по этике в количестве 5 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Пороховский А.А. - председатель, Арутюнян А.Т., Бычкова Е.А., Долгих Е.И., Солдатова М.В.
Вопрос № 7 повестки дня заседания:
Расторгнуть 25 июля 2023 г. трудовой договор с Президентом - Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» № 07/2018 от 16.07.2018 г. в связи с истечением срока действия данного договора.
Вопрос № 8 повестки дня заседания:
Назначить Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Бычкова Александра Петровича на срок 5 (Пять) лет с 26 июля 2023 года по 25 июля 2028 года.
Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа: Бычков Александр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,1915 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,1915 %.
Вопрос № 9 повестки дня заседания:
1. Утвердить трудовой договор с Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сроком на 5 (Пять) лет с 26 июля 2023 года по 25 июля 2028 года.
2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" подписать трудовой договор с Президентом - Генеральным директором Общества на срок 5 (Пять) лет с 26 июля 2023 года по 25 июля 2028 года.
Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:"ЗА"- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Члены Совета директоров Арутюнян А.Т. и Бычков А.П. не принимали участие в голосовании по вопросу № 9 повестки дня.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 июня 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 июня 2023 г., № 01/23-24
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uZetQg18B0uzYxAwPQ4axw-B-B