📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Раскрытие формулировки вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351. Решение по вопросу № 1 принято.
2. Раскрытие формулировки вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351. Решение по вопросу № 2 принято.
3. Раскрытие формулировки вопроса № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351.
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
4. Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
5. Разное.
По пункту 5.1. – решение принято.
По пункту 5.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351.

По вопросу № 2 повестки дня: раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351.

По вопросу № 3 повестки дня: раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351.

По вопросу № 4 повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК».
Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК», данных в период с января 2022 года по июнь 2023 года (Приложение № 5).

По вопросу № 5 повестки дня: «Разное».
5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу, связанному с утверждением устава дочернего общества в новой редакции, голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее утверждение устава дочернего общества в новой редакции (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416) (Приложение № 6).
5.2. Одобрить существенные условия Соглашения (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416) согласно Приложению № 7.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.06.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.06.2023, № 394.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uc7uuyYsgkOKuUAEKBwp7w-B-B