📰"Северсталь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.06.2023.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.06.2023.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение статуса членов Совета директоров ПАО «Северсталь» как Независимых директоров/Неисполнительных директоров.
2. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Северсталь».
3. Определение старшего независимого директора ПАО «Северсталь».
4. Формирование комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Северсталь».
5. Формирование комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Северсталь».
6. Формирование комитета по безопасности и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Северсталь».
7. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Северсталь».
8. Предоставление согласия на совершение сделки в соответствии с п. 11.2.21. ст. 11 устава ПАО «Северсталь».
9. Предоставление полномочий по подписанию документов по сделке, совершаемой в соответствии с п. 11.2.21. ст. 11 устава ПАО «Северсталь».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=awh-CAktfIUGFsQfRvhhJnQ-B-B