📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (Общества), в том числе по вопросу 4 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 4 повестки дня «Предоставление согласия (одобрения) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»»: «за» – 5 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в заседании, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 4 повестки дня заседания:
Предоставить согласие (одобрение) на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 4 от 22 ноября 2017 г. на следующих условиях:
Предмет и иные существенные условия сделки: изменение следующих условий Договора займа № 4 от 22 ноября 2017 г.:
- срок возврата суммы займа в размере 93 000 000,00 рублей устанавливается до 31.12.2025 г.
Цена сделки: не более, чем 200 000 000 рублей 00 копеек, что составляет 4,40 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 4,38 % от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Заемщик, Общество); ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ИНН 7737115648) (Займодавец); выгодоприобретателей (иных, чем стороны сделки), не имеется.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является единоличным исполнительным органом (Президентом Общества), членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 июня 2023 года, протокол № 5/СД-2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T1j7Jx81aUapMhZiJ7P4pg-B-B