30 мая 2023, 15:32
📰"ТГК-14" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2023 г.,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3.Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
5.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7.Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
8.Избрание членов Совета директоров Общества.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
12.Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
13.Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
14.Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
15.Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
16.О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
17.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
18.Об утверждении договора с управляющей организацией.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
Кворум93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов "ЗА" 1 275 404 438 124"ПРОТИВ" 4 135 887"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 28 777 476
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9957"ПРОТИВ" 0.0003 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:22 108 209
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696.
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов "ЗА"1 275 421 474 874 "ПРОТИВ"1 135 887"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 29 362 803
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9970 "ПРОТИВ" 0.0001"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 486 132
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По третьему вопросу повестки дня: «Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов"ЗА" 1 275 424 462 436"ПРОТИВ" 3 550 589"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 411 064
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9972"ПРОТИВ" 0.0003"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:25 035 607
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в сумме 671 482 074, 20 руб.
- на выплату дивидендов – 671 482 074, 20 руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертому вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется
Число голосов "ЗА" 1 275 414 818 314"ПРОТИВ" 23 587 016"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 862 715
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9965"ПРОТИВ" 0.0019 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:5 191 651
РЕШЕНИЕ: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,00049448386167 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Определить 16 июня 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 июля 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятому вопросу повестки дня: «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется
Число голосов "ЗА" 1 275 316 383 708 "ПРОТИВ" 59 138 927 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 76 165 821
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9890"ПРОТИВ" 0.0046 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0060
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 771 240
РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2022 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестому вопросу повестки дня: «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется
Число голосов "ЗА" 1 275 318 533 395 "ПРОТИВ" 34 711 335 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"98 583 594
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9890 "ПРОТИВ"0.0027 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0077
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 631 372
РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2023 год».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется
Число голосов "ЗА" 1 275 365 374 507"ПРОТИВ" 14 268 006 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"72 321 718
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9926 "ПРОТИВ" 0.0011 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0057
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 495 465
РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ" ИНН7729744770, ОГРН 1137746561787, адрес места нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля д.2, корп.13, эт.7, пом. XV; ком.6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 937 401 700 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 14 937 401 700 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 030 054 056 656
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло кумулятивных голосов
1Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО "ДУК"1 275 239 496 412
2Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО "ДУК"1 275 469 314 099
3Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»1 276 264 276 157
4Николаенко Александр Николаевич1 275 165 955 723
5Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО "ДУК"1 275 174 134 248
6Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО "ДУК"1 275 177 075 445
7Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг1 275 342 896 433
8Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»1 275 175 962 096
9Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт»1 275 174 017 728
10Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК»1 275 179 192 652
11Бессмертный Константин Валерьевич1 275 346 075 019
«За»:14 028 708 396 012
«Против»:423 531 603
«Воздержался»:425 665 504
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:496 463 537
РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году в следующем составе:
Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»
Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО "ДУК"
Бессмертный Константин Валерьевич
Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг
Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО "ДУК"
Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК»
Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО "ДУК"
Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»
Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО "ДУК"
Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт»
Николаенко Александр Николаевич
По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 566 142
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Кандидат: Савченко Анна Эдуардовна
Число голосов"ЗА" 1 275 330 556 546 "ПРОТИВ" 8 643 638 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 91 893 949
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9899"ПРОТИВ" 0.0007"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:28 365 563
Кандидат: Гурулева Анна Владимировна
Число голосов"ЗА" 1 275 320 479 094 "ПРОТИВ"3 973 918 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 91 649 434
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9891 "ПРОТИВ" 0.0003ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:43 357 250
Кандидат: Шебарова Екатерина Алексеевна
Число голосов "ЗА" 1 275 320 958 371 "ПРОТИВ" 3 345 301 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 92 163 113
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9891 "ПРОТИВ" 0.0003 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:42 992 911
Кандидат: Лопухов Валерий Юрьевич
Число голосов "ЗА" 1 275 319 834 643 ПРОТИВ"3 784 863 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 92 835 314
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9890 ПРОТИВ" 0.0003 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0073
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:43 004 876
Кандидат: Петрухина Анна Геннадиевна
Число голосов "ЗА"1 275 320 468 552 ПРОТИВ 3 771 940 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"91 966 388
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9891ПРОТИВ 0.0003 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:43 252 816
РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Савченко Анна Эдуардовна
Шебарова Екатерина Алексеевна
Петрухина Анна Геннадиевна
Гурулева Анна Владимировна
Лопухов Валерий Юрьевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По десятому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА" 1 275 004 296 846 "ПРОТИВ"14 082 195 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 432 201 591
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9643"ПРОТИВ" 0.0011 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0339
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:8 879 064
РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 847 238 635
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу имеется
Число голосов "ЗА"1 275 090 947 289"ПРОТИВ" 14 265 726 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"298 456 289
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9730"ПРОТИВ" 0.0011 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0234
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:31 747 878
РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить действие Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21);
2. Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14». Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА"1 274 491 612 359"ПРОТИВ" 17 193 106 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"943 088 540
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9241"ПРОТИВ" 0.0014 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0739
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 565 691
РЕШЕНИЕ:
1.Прекратить действие Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21);
2.Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14».
Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По тринадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА" 1 274 695 115 313 "ПРОТИВ"9 096 452 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"747 699 414
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9401 "ПРОТИВ" 0.0007"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0586
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 548 517
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ 93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов"ЗА" 1 275 315 650 657 "ПРОТИВ" 43 165 233"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 92 910 729
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9887 "ПРОТИВ" 0.0034 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0073
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 733 077
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции
Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу имеется
Число голосов"ЗА" 1 275 301 051 017"ПРОТИВ" 66 788 464"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 87 065 210
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9876"ПРОТИВ" 0.0052 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0068
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 555 005
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестнадцатому вопросу повестки дня: О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА" 1 274 476 527 261 "ПРОТИВ" 51 242 392"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 923 687 395
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9230 "ПРОТИВ" 0.0040 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0724
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:8 002 648
РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с момента заключения договора с управляющей организацией.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По семнадцатому вопросу повестки дня: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА" 1 274 480 773 611 "ПРОТИВ" 69 955 731"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 904 103 538
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9233 "ПРОТИВ"0.0055 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0709
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 626 816
РЕШЕНИЕ: Передать до «31» декабря 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» управляющей организации - Акционерному обществу «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786, место нахождения: 690091, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, кабинет 6).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По восемнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении договора с управляющей организацией
Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу имеется
Число голосов"ЗА" 1 274 459 272 727"ПРОТИВ" 69 453 977 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 926 222 014
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9216 "ПРОТИВ" 0.0054 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0726
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 510 978
РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с управляющей организацией.
Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2023 года № 28;
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jRiqhumqOUOL4fCTvLK1MQ-B-B
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2023 г.,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3.Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
5.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7.Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
8.Избрание членов Совета директоров Общества.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
12.Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
13.Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
14.Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
15.Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
16.О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
17.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
18.Об утверждении договора с управляющей организацией.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
Кворум93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов "ЗА" 1 275 404 438 124"ПРОТИВ" 4 135 887"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 28 777 476
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9957"ПРОТИВ" 0.0003 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:22 108 209
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696.
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов "ЗА"1 275 421 474 874 "ПРОТИВ"1 135 887"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 29 362 803
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9970 "ПРОТИВ" 0.0001"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 486 132
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По третьему вопросу повестки дня: «Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов"ЗА" 1 275 424 462 436"ПРОТИВ" 3 550 589"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 411 064
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9972"ПРОТИВ" 0.0003"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:25 035 607
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в сумме 671 482 074, 20 руб.
- на выплату дивидендов – 671 482 074, 20 руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертому вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется
Число голосов "ЗА" 1 275 414 818 314"ПРОТИВ" 23 587 016"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 862 715
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9965"ПРОТИВ" 0.0019 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:5 191 651
РЕШЕНИЕ: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,00049448386167 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Определить 16 июня 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 июля 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятому вопросу повестки дня: «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется
Число голосов "ЗА" 1 275 316 383 708 "ПРОТИВ" 59 138 927 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 76 165 821
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9890"ПРОТИВ" 0.0046 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0060
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 771 240
РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2022 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестому вопросу повестки дня: «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется
Число голосов "ЗА" 1 275 318 533 395 "ПРОТИВ" 34 711 335 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"98 583 594
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9890 "ПРОТИВ"0.0027 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0077
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 631 372
РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2023 год».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется
Число голосов "ЗА" 1 275 365 374 507"ПРОТИВ" 14 268 006 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"72 321 718
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9926 "ПРОТИВ" 0.0011 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0057
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 495 465
РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ" ИНН7729744770, ОГРН 1137746561787, адрес места нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля д.2, корп.13, эт.7, пом. XV; ком.6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 937 401 700 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 14 937 401 700 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 030 054 056 656
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло кумулятивных голосов
1Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО "ДУК"1 275 239 496 412
2Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО "ДУК"1 275 469 314 099
3Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»1 276 264 276 157
4Николаенко Александр Николаевич1 275 165 955 723
5Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО "ДУК"1 275 174 134 248
6Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО "ДУК"1 275 177 075 445
7Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг1 275 342 896 433
8Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»1 275 175 962 096
9Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт»1 275 174 017 728
10Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК»1 275 179 192 652
11Бессмертный Константин Валерьевич1 275 346 075 019
«За»:14 028 708 396 012
«Против»:423 531 603
«Воздержался»:425 665 504
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:496 463 537
РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году в следующем составе:
Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»
Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО "ДУК"
Бессмертный Константин Валерьевич
Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг
Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО "ДУК"
Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК»
Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО "ДУК"
Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»
Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО "ДУК"
Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт»
Николаенко Александр Николаевич
По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 566 142
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Кандидат: Савченко Анна Эдуардовна
Число голосов"ЗА" 1 275 330 556 546 "ПРОТИВ" 8 643 638 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 91 893 949
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9899"ПРОТИВ" 0.0007"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:28 365 563
Кандидат: Гурулева Анна Владимировна
Число голосов"ЗА" 1 275 320 479 094 "ПРОТИВ"3 973 918 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 91 649 434
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9891 "ПРОТИВ" 0.0003ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:43 357 250
Кандидат: Шебарова Екатерина Алексеевна
Число голосов "ЗА" 1 275 320 958 371 "ПРОТИВ" 3 345 301 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 92 163 113
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9891 "ПРОТИВ" 0.0003 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:42 992 911
Кандидат: Лопухов Валерий Юрьевич
Число голосов "ЗА" 1 275 319 834 643 ПРОТИВ"3 784 863 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 92 835 314
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9890 ПРОТИВ" 0.0003 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0073
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:43 004 876
Кандидат: Петрухина Анна Геннадиевна
Число голосов "ЗА"1 275 320 468 552 ПРОТИВ 3 771 940 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"91 966 388
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9891ПРОТИВ 0.0003 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:43 252 816
РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Савченко Анна Эдуардовна
Шебарова Екатерина Алексеевна
Петрухина Анна Геннадиевна
Гурулева Анна Владимировна
Лопухов Валерий Юрьевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По десятому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА" 1 275 004 296 846 "ПРОТИВ"14 082 195 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 432 201 591
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9643"ПРОТИВ" 0.0011 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0339
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:8 879 064
РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 847 238 635
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу имеется
Число голосов "ЗА"1 275 090 947 289"ПРОТИВ" 14 265 726 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"298 456 289
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9730"ПРОТИВ" 0.0011 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0234
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:31 747 878
РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить действие Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21);
2. Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14». Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА"1 274 491 612 359"ПРОТИВ" 17 193 106 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"943 088 540
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9241"ПРОТИВ" 0.0014 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0739
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 565 691
РЕШЕНИЕ:
1.Прекратить действие Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21);
2.Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14».
Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По тринадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА" 1 274 695 115 313 "ПРОТИВ"9 096 452 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"747 699 414
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9401 "ПРОТИВ" 0.0007"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0586
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 548 517
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ 93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов"ЗА" 1 275 315 650 657 "ПРОТИВ" 43 165 233"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 92 910 729
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9887 "ПРОТИВ" 0.0034 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0073
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 733 077
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции
Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу имеется
Число голосов"ЗА" 1 275 301 051 017"ПРОТИВ" 66 788 464"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 87 065 210
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9876"ПРОТИВ" 0.0052 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0068
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 555 005
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестнадцатому вопросу повестки дня: О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА" 1 274 476 527 261 "ПРОТИВ" 51 242 392"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 923 687 395
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9230 "ПРОТИВ" 0.0040 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0724
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:8 002 648
РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с момента заключения договора с управляющей организацией.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По семнадцатому вопросу повестки дня: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА" 1 274 480 773 611 "ПРОТИВ" 69 955 731"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 904 103 538
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9233 "ПРОТИВ"0.0055 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0709
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 626 816
РЕШЕНИЕ: Передать до «31» декабря 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» управляющей организации - Акционерному обществу «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786, место нахождения: 690091, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, кабинет 6).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По восемнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении договора с управляющей организацией
Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу имеется
Число голосов"ЗА" 1 274 459 272 727"ПРОТИВ" 69 453 977 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 926 222 014
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9216 "ПРОТИВ" 0.0054 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0726
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 510 978
РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с управляющей организацией.
Документ размещен по адресу invest.tgk-14.com/disclosure
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2023 года № 28;
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jRiqhumqOUOL4fCTvLK1MQ-B-B
0 Комментариев
Хоха51, Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника
cейчас у Магнита какой котировальный список?
вроде бы объемы большие были могли бы толкнуть хорошо вверх
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...