📰"ТМК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.06.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
3. Избрание членов и Председателей Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по аудиту и Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Утверждение членов Правления Общества.
6. Утверждение сметы на содержание Совета директоров Общества.
7. О календарном плане работы Совета директоров Общества.
8. О выполнении решений Совета директоров Общества.
9. Разное.
2.4 В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, дата государственной регистрации: 26.07.2001; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eGfVYF2quUeSyyL-AD2HlyA-B-B