📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 4 вопросу повестки дня «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 5 вопросу повестки дня «Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет»»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:


По 4 вопросу повестки дня «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».»:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих кандидатов:
1. Голубков Дмитрий Аркадьевич
2. Евтушевский Игорь Викторович
3. Елистратов Антон Николаевич
4. Кенин Михаил Борисович
5. Соколова Екатерина Феликсовна
6. Спиридонов Максим Юрьевич
7. Прыгунков Александр Сергеевич
8. Хартманн Оскар
9. Шекшня Станислав Владимирович

По 5 вопросу повестки дня «Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет»»:
Определить статус «независимый директор» для следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГК «Самолет»:

1. Соколова Екатерина Феликсовна
2. Спиридонов Максим Юрьевич
3. Хартманн Оскар
4. Шекшня Станислав Владимирович

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 29.05.2023 г., № 10/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VYWT1-C15aU6KSPxl8JOr5g-B-B