📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» голосовать ЗА принятие следующего решения:
Продлить полномочия Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» Шуликина Александра Юрьевича с 01.06.2023 по 31.05.2024 и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 29.01.2021 № О-01/21 о продлении срока его действия по 31.05.2024 включительно.
ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» голосовать ЗА принятие следующего решения:
1. Продлить полномочия Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькина Владимира Григорьевича с 01.06.2023 по 31.05.2024 и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 19.11.2021 № О-10/21 о продлении срока его действия по 31.05.2024 включительно.
2. Генеральному директору АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькину В.Г. в целях недопущения возникновения / реализации конфликта интересов принять меры (осуществлять контроль) по полному исключению влияния его (или его родственника, также являющегося работником Общества) личной заинтересованности на выполнение им его должностных обязанностей (реализацию полномочий).
ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.04.2023 № 293, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8-23 от
29 мая 2023 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 74 от 23.11.2022) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 29 мая 2023 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9I8uo9vvGU2esyQA2EAe-AQ-B-B