📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 31 мая 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. О прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».
3. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2022-2023 корпоративный год.
4. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2022-2023 корпоративный год.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GvT7YqcXt0iZ-C9IkR7faXA-B-B