📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«22» мая 2023 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросу повестки дня поступило 7 (семь) бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросу повестки дня: 7 (семь) голосов. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. О принятии решений Советом директоров в соответствии с п. 12.2 Устава Общества.
за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос.
Решение принято большинством голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. О прекращении полномочий Генерального директора Общества Саттарова И.К.
(1) С 24 мая 2023 года прекратить полномочия Генерального директора Общества Саттарова Ильи Каримовича в связи с поступлением от него заявления от 06.05.2023 г. об увольнении по собственному желанию.
(2) Последним днем исполнения полномочий Генерального директора Общества Саттаровым И.К. считать 23 мая 2023 года.
(3) Уполномочить члена Совета директоров Общества Маркунину Е.А. подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Саттаровым И.К. на основании пункта 3 части 1 статьи 77 и статьи 78 Трудового Кодекса РФ.

II. Об избрании Генерального директора Общества.
(1) С 24 мая 2023 года избрать Генеральным директором Общества Михалина Дениса Николаевича).
(2) Определить срок полномочий Генерального директора Общества Михалина Дениса Николаевича - с «24» мая 2023 года по «23» мая 2024 года включительно.
(3) Определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Михалиным Д.Н. (Приложение №1 к Протоколу) и уполномочить члена Совета директоров Маркунину Е.А. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Михалиным Д.Н.


2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «22» мая 2023 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «22» мая 2023 года б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qIsZnhQkUEGbTliGBkHKwg-B-B