📰"ТГК-1" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 26.05.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
6. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
7. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2022 год.
8. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям за 2022 год.
2.4. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kn3q7juilUW8uFStrYop5Q-B-B