📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
2. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.

3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества и выполнении ключевых показателей деятельности за 2022 год.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 2022 год согласно Приложению № 3.1. к решению Совета директоров.
2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» за 2022 год согласно Приложению № 3.2. к решению Совета директоров.

4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
4.1. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 12 месяцев 2022 года.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 12 месяцев 2022 года, в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 18.05.2023 № 299.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XQe1mw2TpEajToc-C2FJ10w-B-B