📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 71,4 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В., Иртов С.В.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 5:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В., Иртов С.В.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 6:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В.) – 4 голоса.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 7:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В.) – 4 голоса.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 12:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В., Иртов С.В.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 - 2027 гг.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 1 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 - 2027 гг. согласно Приложению № 1 к решению.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 30.11.2022 по вопросу № 2 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 - 2027 гг.» (протокол от 01.12.2022 № 10).

ВОПРОС № 5:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023 - 2024 годах.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023-2024 годах согласно Приложению № 4 к решению.

ВОПРОС № 6:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 19.12.2022 № САХ-22/1591-ДЭК-71-13/1576 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что общая сумма агентского вознаграждения по Агентскому договору от 19.12.2022 № САХ-21/1591-ДЭК-71-13/1576 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 009 217 255 (Один миллиард девять миллионов двести семнадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20 %) - 201 843 451 (Двести один миллион восемьсот сорок три тысячи четыреста пятьдесят один) рубль.
Размер ежемесячного агентского вознаграждения определяется как 1/12 от годового вознаграждения и составляет 84 101 437 (Восемьдесят четыре миллиона сто одна тысяча четыреста тридцать семь) рублей 92 копейки в месяц, кроме того НДС (20 %) - 16 820 287 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч двести восемьдесят семь) рублей 58 копеек и состоит из двух составляющих:
1) 85 % - фиксированная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения,
2) 15 % - переменная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, которая зависит от степени выполнения показателей энергосбытовой деятельности: «Уровень оплаты электрической энергии», «Уровень оплаты тепловой энергии» (УРоээ/тэ%) и уровень потерь электроэнергии за отчетный период.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»;
Агент - ПАО «ДЭК».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:
«4.1. Общая сумма агентского вознаграждения по Договору составляет 1 009 217 255 (Один миллиард девять миллионов двести семнадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 201 843 451 (Двести один миллион восемьсот сорок три тысячи четыреста пятьдесят один) рубль.».
2. Пункт 4.3. Договора изложить в следующей редакции:
«4.3. Размер ежемесячного агентского вознаграждения определяется как 1/12 от годового вознаграждения (приложение № 2), которое учитывает и компенсирует расходы по выполнению всех юридических и фактических действий по исполнению обязанностей Агента, указанных в п. 3.1. Договора, за исключением расходов, предусмотренных п.5.9 Договора, и составляет 84 101 437 (Восемьдесят четыре миллиона сто одна тысяча четыреста тридцать семь) рублей 92 копейки в месяц, кроме того НДС 16 820 287 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч двести восемьдесят семь) рублей 58 копеек.».
Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2023.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (прямой контроль);
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

ВОПРОС № 7:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 07.10.2022 № САХ-22/1213 на выполнение проектно-изыскательских работ по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что предельная цена Договора подряда от 07.10.2022 № САХ-22/1213 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии со Сводной сметой на проектные и изыскательские работы (Приложение № 5 к решению) является предельной и составляет 129 955 267 (Сто двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 91 копейка, в том числе НДС (20 %) - 21 659 211 (Двадцать один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч двести одиннадцать) рублей 32 копейки.
Стоимость дополнительных работ согласно Дополнительного соглашения составляет 8 299 628 (Восемь миллионов двести девяносто девять тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек без НДС или 9 959 553 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 60 копеек с НДС (20 %).
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «Институт Гидропроект».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Изложить Абзацы 1 и 2 пункта 3.1 Договора в следующей редакции:
«3.1. Цена Договора в соответствии со Сводной сметой (Приложение № 3 к Договору) является предельной и составляет 129 955 267 (Сто двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 91 копейка, в том числе НДС - 21 659 211 (Двадцать один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч двести одиннадцать) рублей 32 копейки, при этом НДС исчисляется по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ. Стоимость дополнительных работ составляет 8 299 628 (Восемь миллионов двести девяносто девять тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек без НДС / 9 959 553 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят три рублей) рублей 60 копеек с НДС.
Сводный сметный расчет (Приложение № 3 с приложениями 1-10) является неотъемлемой частью Договора.».
2. Изложить пункт 1.5.2. Договора в следующей редакции:
«1.5.2. Окончание выполнения Работ «30» октября 2023 г.».
3. Приложение № 1 к Договору - Техническое задание дополнить Техническим заданием на выполнение дополнительных работ согласно Приложению № 6 к решению.
Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ (с учетом Дополнительного соглашения):
Начало выполнения Работ: С даты, следующей за датой заключения Договора.
Окончание выполнения Работ: 30.10.2023.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.
4. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» внести соответствующие изменения в инвестиционную программу ПАО «Сахалинэнерго» в установленном порядке.

ВОПРОС № 12:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) (Приложение № 7 к решению, далее – Перечень).
2. Присоединиться к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 8 к решению, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.04.2023 (протокол от 14.04.2023 № 1440пр), и всем последующим изменениям к нему.
3. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.
4. Установить, что Перечень и Положение применяются с 14.04.2023.
5. Считать ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества» от 16.11.2022 (протокол от 17.11.2022 № 09) решением об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).
6. Признать утратившими силу с 14.04.2023:
6.1. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 13.12.2017 (протокол от 15.12.2017 № 7), от 20.02.2023 (протокол от 22.02.2023 № 4).
6.2. Пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 02.09.2022 (протокол от 05.09.2022 № 04) по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
6.3. Положение о Программе долгосрочной мотивации ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 06.06.2019 (протокол от 07.06.2019 № 24) со всеми изменениями к нему.
7. Определить, что:
7.1. Документы, указанные в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего решения, применяются в целях расчета и выплаты вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год.
7.2. Перечень и Положение применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) по итогам работы за 2023 год.
8. Поручить Генеральному директору Общества:
8.1. Ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) с Положением и настоящим решением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.
8.2. Обеспечить приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) в соответствие с Положением.
8.3. Установить во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), положения, обеспечивающие недопустимость превышения порога в 90 % от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для единоличного исполнительного органа Общества, а также внести во внутренние документы Общества иные изменения, необходимые для реализации настоящего решения (при необходимости).
8.4. Представить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 8.1 - 8.3 настоящего решения на очередное заседание Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2023, протокол № 8




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xNTzX69Rd0mxYOUAiN-CmRQ-B-B