📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества
2. О выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества
3. Об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
5. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества
6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
7. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
8. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год
9. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 отчетный год
10. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества
11. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа управления Общества
12. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2022 отчетном году
13. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
14. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
15. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества
16. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления
17. Об оплате услуг аудиторской организации Общества
18. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
19. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию
20. Отчет Председателя Комитета по аудиту
21. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер и дата его регистрации 1-02-10797-A от 10.07.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fiw-A6-Czag0SPhKYblRYWzA-B-B