📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров. Решение принято.
2. Об оценке независимости кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
3. О формировании единоличного исполнительного органа дочернего общества.
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров».
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров следующего кандидата: раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об оценке независимости кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании оценки независимости кандидатов для избрания в Совет директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости в соответствии с ККУ (Приложение № 1), утвердить заключение о независимости кандидата для избрания в Совет директоров в ПАО «ОАК» (Приложение № 1).

По вопросу № 3 повестки дня: «О формировании единоличного исполнительного органа дочернего общества».
3.1. Согласиться с передачей полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества управляющей организации (ПАО «ОАК») (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).
3.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» принятие решения, обеспечивающего передачу ПАО «ОАК» полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества, начиная с даты подписания договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2023, № 387.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые решения Совета директоров: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BEshdSl19kCTdhIXjCFWhQ-B-B