📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28.04.2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2023 года, № 19/462.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупок товаров (работ, услуг) на 2023 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупок товаров (работ, услуг) на 2023 год.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Рассмотрение Заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго» за 2022 год.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго» за 2022 год.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aWn6Ycl-Chkm4C7ILLxMEEQ-B-B