📰"ЯТЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: О принятии решения об участии Общества в другой организации путем создания дочернего хозяйственного общества.
РЕШЕНИЕ:
Принять решение об участии Общества в другой организации путем создания дочернего хозяйственного общества, выступив единственным учредителем, и определить его основные положения:
• полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Майгеопром»;
• сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Майгеопром»;
• адрес (место нахождения): 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Петра Алексеева, 76;
• размер уставного капитала: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп.;
• основной вид деятельности: работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
• единоличный исполнительный орган: Генеральный директор со сроком полномочий 1 (один) год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об определении позиции Генерального директора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить следующую позицию Генерального директора Общества при принятии Решения единственного учредителя ООО «Майгеопром»:
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Майгеопром»;
Избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Майгеопром» Недосекина Антона Сергеевича, сроком на 1 (один) год в соответствии с Уставом ООО «Майгеопром».
Уполномочить Генерального директора ПАО «ЯТЭК» Коробова А.В. утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ООО «Майгеопром» и подписать от имени Общества указанный трудовой договор.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 17.04.2023 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zD07DOU0FEC8QwsBVbg5NQ-B-B