📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 3.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
Принятое решение:
1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное в действующей редакции решением Совета директоров Общества (протокол от 01.10.2020 № 316) с изменениями, внесенными решениями Совета директоров Общества (протоколы от 28.05.2021 № 329, от 29.06.2021 № 330, от 26.11.2021 № 336, от 24.02.2022 № 340, от 05.04.2022 № 342, от 01.07.2022 №346 и от 29.09.2022 № 349) (Приложение №1 к Протоколу).
2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях.

Вопрос 2. О модернизации генерации в труднодоступных и изолированных населенных пунктах Дальнего Востока (о реализации энергосервисных проектов).
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о модернизации генерации в труднодоступных и изолированных населенных пунктах Дальнего Востока (о реализации энергосервисных проектов) (Приложение №2 к Протоколу).

Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
3.1. О рассмотрении отчета о реализации в 2022 году Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о реализации в 2022 году Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта (Приложение №3 к Протоколу).

3.2. О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2022 году, и о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2022г.
Принятое решение:
Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2022 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2022 (Приложение №4 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2023 года № 359.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aT6Un7MxFU2fSE-C3xE0vsA-B-B