📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2022 год).
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 2022 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2022 год) согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2022 год согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
Принятое решение:
Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (Приложения №3.1 и 3.2 к Протоколу).

Вопрос 4. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления) за 2022 год.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров.

Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
5.1. Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2023 – 2027 годы.
Принятое решение:
1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год (Приложение №4 к Протоколу, далее – Бизнес-план), включая:
 Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану);
 Плановые данные по объектам инвестиций Общества и объектам нового строительства подконтрольных организаций, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления Общества «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» (приложение 1а к Бизнес-плану).
2. Принять к сведению Бизнес-план Общества на 2024-2027 годы (Приложение №4 к Протоколу), включая Инвестиционную программу Общества (приложение 2 к Бизнес-плану).

5.2. Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2023 – 2027 гг.
Принятое решение:
Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2023 – 2027 годы согласно Приложению №5 к Протоколу.

5.3. О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2024-2028 годы и на 2023 год (корректировка) и проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2024-2033 годы и на 2023 год (корректировка).
Принятое решение:
1. Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2024-2028 годы и на 2023 год (корректировка) и источники их финансирования (Приложение №6.1 к Протоколу).
2. Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2024-2033 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2023-2032 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 21@ (Приложение №6.2 к Протоколу), в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».
3. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору обеспечить направление в Минэнерго России одобренного проекта инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2024-2033 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2023-2032 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 21@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

5.4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023-2024 годах.
Принятое решение:
Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023 – 2024 годах согласно Приложению №7 к Протоколу.

5.5. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 31.12.2022 согласно Приложению №8 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 апреля 2023 года № 358.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DF5fLlG7xky3drfe8M8KeA-B-B