📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ОГК-2» под нужды 2023 года (2 этап).
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года (2 этап) согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
2.1. Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2023 год.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2023 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 2.1. к решению Совета директоров.
2. Утвердить поквартальные показатели Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2023 год в соответствии с Приложением № 2.2. к решению Совета директоров.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить Структуру годового отчета и основные подходы к объему информации, раскрываемой в годовом отчете ПАО «ОГК-2» согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.

4. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ОГК-2» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2», за период с 16.10.2022 по 15.01.2023 (Приложение № 4).


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 21.03.2023 № 295.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cyWYtnZwnUaFbDP45eVaZQ-B-B