📰АО "Софтлайн" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: количество присутствовавших членов совета директоров составило 100 % от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества» предложено утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками Общества.
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками Общества в редакции, предложенной на голосование.
По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества» предложено утвердить Положение о внутреннем аудите Общества.
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции, предложенной на голосование.
По вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества » предложено утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества.
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции, предложенной на голосование
По вопросу 7 повестки дня: «Об утверждении Политики по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров» предложено утвердить Политику по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров.
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Политику по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров в редакции, предложенной на голосование
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 2/23 от 13.03.2023 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PqJM0dgk-CkiU8-CpCRJj4Hg-B-B