14 марта 2023, 16:38
📰АО "Софтлайн" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: количество присутствовавших членов совета директоров составило 100 % от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества» предложено утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками Общества.
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками Общества в редакции, предложенной на голосование.
По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества» предложено утвердить Положение о внутреннем аудите Общества.
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции, предложенной на голосование.
По вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества » предложено утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества.
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции, предложенной на голосование
По вопросу 7 повестки дня: «Об утверждении Политики по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров» предложено утвердить Политику по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров.
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Политику по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров в редакции, предложенной на голосование
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 2/23 от 13.03.2023 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PqJM0dgk-CkiU8-CpCRJj4Hg-B-B
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: количество присутствовавших членов совета директоров составило 100 % от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества» предложено утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками Общества.
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками Общества в редакции, предложенной на голосование.
По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества» предложено утвердить Положение о внутреннем аудите Общества.
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции, предложенной на голосование.
По вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества » предложено утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества.
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции, предложенной на голосование
По вопросу 7 повестки дня: «Об утверждении Политики по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров» предложено утвердить Политику по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров.
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Политику по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров в редакции, предложенной на голосование
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 2/23 от 13.03.2023 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PqJM0dgk-CkiU8-CpCRJj4Hg-B-B
0 Комментариев
Денис Сёмочкин, «Как так получилось, что не распределенная прибыль сократилась всего на 8 млрд, после выплаты дивидендов в 42 млрд, если вся прибыль пошла на погашения кредита?» — ты такую глупость...
А что за облигация выйдет у Новосиб.области ~ 28 ноября, с фикс.купоном?
Tverskoy_homyak, Помню в 90х приемки были ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 20 копеек МЕДЬ 12 рублей АЛЮМИНИЙ 5 рублей Латунь 3 рубля
Да пилили еще как тащили пилили и ПИЛИ СТОЛИЧНУЮ
четвертую неделю подряд открываемся сильным гэпом вверх, в среднем +250 пунктов где-то каждый раз
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
any_to_real, а я как-то — первый догадку давал
Лютый Комерсант, Сургут имеет валюту на которую ничего нельзя уже купить за рубежом, то есть получается эти уникумы собирали все эти годы деньги, а сейчас всю эту кучу бабла отрезали от внешних рын...
Андрей Андреев, Интервью с Алексеем Улюкаевым vk.com/video-185689259_456239610?ref_domain=yastatic.net
Индекс Мосбиржи 4000, Сбербанк 370 - 400 рублей Вырисовываются 2 сценария развития по Индексу Мосбиржи и Сбербанку.
1. При позитивном сценарии:
По Индексу Мосбиржи картинка вырисовывается пр...
Биткоин провалился ниже $97000. 100 тысяч не будет? Прогноз курса биткоина. 25 ноября. Выполнено условие для коррекции, о котором говорили ранее тут: пробили уровень 97122, и цена упала на 1,4%. Пока...